Forum Posts

SEO.Exparte.Bangladesh Naogaon
Jun 12, 2022
In AUTHOR ROOM
明確被檢查機構、檢查內容和預 手机列表 定時間,經批准後進行檢查。中國人民銀行或其分支機構的負責人。 現場檢查應當由至少兩名檢查員進行,並出示執法令和檢查通知書。現場檢 手机列表 查人員不足兩名,或者未出示執法令、檢查通知書的,金融機構有權拒絕檢查。 現場檢查結束後,中國人民銀行及其 手机列表 分支機構應當出具現場檢查意見,加蓋公章,交被檢查機構。現場檢查意見的內容應當包括對檢查情況的說明、評價以及對必要改進和措施的建議。 第十九條中國人民銀行及其分支機構根據履行 手机列表 反洗錢職責的需要,可以與金融機構董事會成員、高級管理人員進行對話。要求有關人員說明金融機構履行反洗錢義務的重大事項。 第二十條中國人民 手机列表 銀行對金融機構進行現場檢查,必要時可以將檢查情況通報中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理 手机列表 委員會或者中國保險監督管理委員會。 第二十一條中國人民銀行或其省級分支機構發現可疑交易需要調查核實時,可以向金融機構索取交易涉及的客戶賬戶信息、 交易記錄等相關信息。材料。金融機構應 手机列表 予以配合。 上述中國人民銀行或其省級分行包括總行、上海總行、分行、營業部、省會及副省級城市支行。 第二十二條中國人民銀行及其省級分支機 手机列表 構在調查可疑交易時,可以要求金融機構相關工作人員提供資料;檢查並複制被調查客戶的 手机列表 賬戶信息、交易記錄等相關資料;對可能被轉移、銷毀、隱匿、篡改的文件和資料予以封存。 對可疑交易的調查,應當至少有兩名調查人員參加,並出具執法令和中國人民銀行或其省級分支機構出具的調查通知書。
構應當出具現場檢查意 手机列表 content media
0
0
10

SEO.Exparte.Bangladesh Naogaon

More actions